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電信詐騙無孔不入,近年來，為加強(qiáng)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、跨境賭博犯罪及涉網(wǎng)犯罪，建行曲靖市分行高度重視“反賭反詐”相關(guān)工作。在實(shí)際案件中，虛假投資理財(cái)、刷單返利、利用感情取得信任電信詐騙等花樣百出，讓普通老百姓防不勝防，一不小心就會(huì)被掉入被騙的火坑。為了讓老百姓守牢錢袋子，銀行、警局反詐中心等相關(guān)部門聯(lián)合整治網(wǎng)絡(luò)詐騙。6月28日，建行沾益望海路支行憑借嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、對(duì)客戶高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，成功攔截一起電信詐騙案件，為客戶挽回20萬財(cái)產(chǎn)損失。

6月28日下午，客戶劉女士前往望海路支行辦理業(yè)務(wù)，當(dāng)班的大堂經(jīng)理熱情接待并詢問需要辦理什么業(yè)務(wù)，劉女士告知工作人員要開通手機(jī)銀行業(yè)務(wù)并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，在交流的過程中，劉女士同時(shí)與一名男子在QQ進(jìn)行語音通話。在通話過程中建行工作人員注意到了對(duì)方建議開通大額轉(zhuǎn)賬功能，于是工作人員及時(shí)詢問劉女士需要轉(zhuǎn)多少錢，要轉(zhuǎn)去什么地方，劉女士對(duì)建行工作人員的詢問不正面回答，只說自己需要使用。建行工作人員憑借多年的工作經(jīng)驗(yàn)，便向劉女士進(jìn)行盡職調(diào)查，但劉女士依然不配合回答，為保障客戶資金安全，支行工作人員婉轉(zhuǎn)拒絕了客戶開通手機(jī)銀行的業(yè)務(wù)。

之后，劉女士一直在QQ語音通話，走出走進(jìn)，再次進(jìn)到營(yíng)業(yè)廳，便直接取號(hào)要求到柜面辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，取現(xiàn)以后就坐在大廳接聽電話，這一過程被網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人看在眼里，便主動(dòng)上前問詢客戶，客戶依舊含含糊糊、閃爍其詞。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，又比照去年同樣發(fā)生的一幕，初步判斷劉女士遭遇了電信詐騙。

面對(duì)客戶不開口、不回答，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人便坐在劉女士身旁，耐心引導(dǎo)劉女士，告知其電信詐騙“八個(gè)凡是”的典型特征。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人采用拉家常方式與劉女士進(jìn)行交流，得知?jiǎng)⑴磕壳皢紊硗诵?，在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)聲稱“軍人”的“朋友”。負(fù)責(zé)人這就更加確信，這一定是一起電信詐騙，于是為了讓劉女士心里更加踏實(shí)，和客戶溝通建議向反詐中心求助，反詐中心警官可幫其判別是否遭遇電信詐騙。于是，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與客戶一同撥通了報(bào)警電話，不一會(huì)，警察就趕到網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)劉女士的聊天記錄進(jìn)行了查閱，又向劉女士詢問了情況，明確告訴劉女士，這是一起明顯的電信詐騙案件。對(duì)方通過網(wǎng)絡(luò)，與劉女士談起“戀愛”，聲稱在平臺(tái)做期貨很賺錢，劉女士由于反詐騙的知識(shí)欠缺差點(diǎn)釀成大錯(cuò)，欲將自己多年來積累的工資轉(zhuǎn)給對(duì)方在平臺(tái)做期貨賺錢。幸好建行工作人員的細(xì)心發(fā)現(xiàn)和耐心勸阻，才未造成損失?！岸嗵澯錾狭苏J(rèn)真負(fù)責(zé)的李行長(zhǎng)，不然真的上當(dāng)受騙了”。劉女士拉著網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的手再三表達(dá)感謝，同時(shí)還主動(dòng)提出撥打了建行95533客服電話對(duì)支行提出表揚(yáng)。

警察在對(duì)劉女士進(jìn)行防范電信詐騙意識(shí)教育后，指導(dǎo)其下載使用“反詐APP”。 

建行沾益望海路支行聯(lián)合反詐中心民警成功攔截電信詐騙，只是金融行業(yè)在日常工作中反詐防騙的一個(gè)縮影。建行曲靖市分行將始終堅(jiān)持“以客戶為中心”的理念,持續(xù)加強(qiáng)一線員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)案例的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。同時(shí)，將持續(xù)聯(lián)合反詐中心做好客戶安全教育，加強(qiáng)防范電信詐騙宣傳力度，切實(shí)增強(qiáng)客戶辨別、抵御電信詐騙的能力，為提高公眾素養(yǎng)、提升金融服務(wù)質(zhì)效、構(gòu)建和諧金融消費(fèi)環(huán)境貢獻(xiàn)力量。

                （作者：建行沾益支行  李皓瑾 李吉）